Nirmal Singh Bhangoo Wirtschaftliche Zeiten Forex

Austrade wusste, dass Pearls Group wie Pyramid Scheme039 drei Jahre vor dem Kollaps aussah: FOI Dokumente 7.30 Von Peter McCutcheon und Xanthe Kleinig Updated Thu Nov 17 12:17:55 EST 2016 Perlen Gruppe Gründer Nirmal Singh Banghoo wurde in Indien im Januar 2016 verhaftet. Austrade Beamten Sorgen um ein umstrittenes indisches Unternehmen, das es drei Jahre lang gefördert hat, bevor es schließlich zusammenbrach, zeigen Dokumente. Wichtige Punkte: FOI-Dokumente zeigen, dass Austrader Beamte Bedenken über die Pearls Group im Jahr 2011 hatten. Beamte wussten dann von Berichten, dass Perlen misstrauisch wie ein Pyramidenschema aussahen. Als Perlen im Jahr 2014 zusammenbrach, verloren 50 Millionen Indianer ihre Ersparnisse In diesen drei Jahren, den Delhi-basierten Perlen Gruppe wurde mit einem Australien Indien Business Council Award und einem offiziellen Queensland Trade Mission Besuch geehrt. Dokumente, die bis 7.30 im Rahmen der Freiheit der Informationsgesetze erhalten wurden, zeigen einen Austrade-Beamten, der bereits im April 2011 Fragen über die Pearls-Unternehmensgruppe gestellt hat. Zwei Monate später wurden die Austrade-Beamten in Canberra und Indien auf Medienberichte hingewiesen, die die Pearls-Gruppe misstrauisch aussieht Pyramidenschema. Deren Untergang die Ersparnisse von Millionen von Menschen auslöschen könnte. Die Pearls Group brach im Jahr 2014 zusammen und löschte die Einsparungen von 50 Millionen Indianern aus und war damit einer der größten finanziellen Skandale aller Zeiten. Austrade erleichterte Pearls-Investition Austrade offizieller Peter Linford stellte erstmals 2009 die Pearls-Gesellschaft vor zwei australischen Geschäftsleuten vor, die zur Gründung des Gold Coast-basierten Unternehmens Pearls Australasia führten, das später in MiiGroup umbenannt wurde. Am 6. April 2011 befragt ein Austrader Ministerialkoordinationsoffizier Herrn Linford über einige von Pearls bona fides, darunter eine gerichtliche Anordnung gegen eine Pearls Company, PGF. Es scheint Unternehmensdirektoren. Wurden in Verletzung von Regelungen für agro-basierte Investitionssysteme gefunden und verboten, in Wertpapiere für 10 Jahre zu verhandeln, schrieb Garth Taylor in einer E-Mail. Zwei Monate später zirkulierte ein anderer Austrade-Beamter einen Medienartikel aus der Delhi Economic Times, der einen ungelösten Pearls-Gerichtsfall skizzierte, der zu einem katastrophalen Zusammenbruch führen könnte. PACL eine Konzerngesellschaft der Pearls Group betreibt eine Operation, die der Securities and Exchange Board of India für illegal hält, weil er es als kollektive Kapitalanlage betrachtet, so der Artikel. Der australische Handelskommissar in Chennai, Michael Carter, antwortete Hmmmmmmmmmmmmmmmmm. Herr Carter, der seither Austrad verlassen hat, bestätigte bis 7.30. Dies war ein Ausdruck der Überraschung. Der General Manager von Pearls Wines, Rikhab Jain, antwortete auf den Artikel später am Tag und entließ ihn als bösartiges Gerücht. Der Fall ist jetzt acht Jahre im Obersten Gerichtshof unterworfen und wir sind zuversichtlich, dass das, was das Ergebnis der Entscheidung, die es zu unseren Gunsten sein wird, geantwortet hat, antwortete er. Perlen-Gründer geehrt für die Förderung der Beziehungen Australien-Indiens Trotz dieser juristischen Fragen ehrte der NSW-Premier Barry OFarrell den Pearls-Vorsitzenden Nirmal Singh Bhangoo mit einem Preis für herausragenden Beitrag zum Handel und bilateralen Beziehungen im Namen des Australia India Business Council Ende Juni 2011 Und der damalige Queensland-Premier Campbell Newman traf am 30. November 2012 in Mumbai mit Herrn Bhangoo als Teil einer offiziellen Handelsmission. Das Treffen war eine Gelegenheit, weitere Investitionen der Pearls-Gruppe in Queensland zu fördern, insbesondere auf Tourismus und Bau, Herr Newman sagte in seinem offiziellen Bericht an das Queensland-Parlament. Perlen verlor seinen langjährigen Oberste Gerichtshof drei Monate später, indem er eine Reihe von Ereignissen, die zum Zusammenbruch der Pearls-Gruppe führten, und die Verhaftung von mehreren Firmendirektoren, darunter auch Herrn Bhangoo, im Januar dieses Jahres. Austrade-Dokumente zeigen, dass Pearls bis März 2010 300 Millionen in Australien investiert hat und bis zu 600 Millionen im folgenden Jahr im Tourismus, Luxus-Wohnungen und Einzelhandelsentwicklungen. Das ist deutlich mehr als das indische Criminal Bureau of Investigations offizielle Schätzung von 132,99 Millionen von Pearls in Australien investiert. Perlen Australasien kaufte das Sheraton Mirage an der Gold Coast für 62 Millionen im Jahr 2010, die jetzt in den Prozess der verkauft wird. Pearls Investoren begannen eine Klasse Aktion in Australien Anfang dieses Jahres zu krallen einige der Erlöse aus dem Verkauf des Sheraton und zwei anderen Eigenschaften im Besitz von Pearls Infrastructure an der Gold Coast und in Melbourne. Austrade sagte 7.30, dass es Kontrollen auf Perlen durchgeführt, aber sie haben nicht Bedenken zu der Zeit. Seither hat sie ihre Governance-Vereinbarungen und ihre Kriterien für die Zusammenarbeit mit Unternehmen geändert. Im April dieses Jahres hat der Vorstandsvorsitzende von Austrade auch eine detaillierte Überprüfung der Austrades-Förderungsprozesse eingeleitet, die nun weiter gestärkt wurden, sagte ein Sprecher. Der Sprecher sagte, dass die Regierung von Queensland eine eigene Vertretung in Indien hat und dass Austrade keine bedeutende Rolle bei der Organisation der Premier Newmans-Tournee oder seines Treffens mit Pearls spielte. Wie es sich entfaltet hat: 2009: Austrade stellt die Pearls-Firma zwei australischen Geschäftsleuten vor, die gemeinsam Pearls Australasia starten (später MiiGroup umbenannt). 2010: Pearls Australasia kauft das Sheraton Mirage an der Gold Coast für 62 Millionen. 6. April 2011: Austrade Offizier wirft Fragen über Pearls bona fides, einschließlich einer gerichtlichen Anordnung gegen eine Pearls Firma. Ende Juni 2011: Perlenvorsitzender Nirmal Singh Bhangoo ehrte in Sydney bis dahin NSW-Premier Barry OFarrell bei einer Gala-Preisverleihung im Auftrag des Australia India Business Council für seinen hervorragenden Beitrag zum Handel und bilateralen Beziehungen. 29. Juni 2011: Austrade Beamte in Canberra und Indien werden auf Medienberichte hingewiesen, dass die Pearls Group misstrauisch wie ein Pyramid Scheme aussieht. Deren Untergang die Ersparnisse von Millionen von Menschen auslöschen könnte. 30. November 2012: Queensland Premiere Campbell Newman trifft Herrn Bhangoo in Mumbai als Teil einer offiziellen Handelsmission mit dem Ziel, weitere Investitionen durch das Unternehmen zu fördern. Februar 2014: Perlenbüros, die vom indischen Zentralbüro für Ermittlungen (CBI) wegen des Verdachts eines ausführlichen Ponzi-Schemas überfallen wurden. August 2014: Indische Behörden bestellen Pearls, um alle Gelder zurückzuerstatten und alle Systeme innerhalb von drei Monaten zu schließen. Januar 2016: Pearls Group Gründer Herr Bhangoo verhaftet zusammen mit anderen Unternehmensdirektoren. Indische Behörden bewegen sich, Vermögenswerte zu ergreifen. Juli 2016: Die Opfer des Programms starten eine Klassenaktion im australischen Bundesgericht, um die von den Pearls investierten Mittel zurückzugewinnen. Verfasst am Mi Nov 16 14:17:00 EST 2016 Gold Coast Resort unterliegt der Klasse Aktion zum Verkauf zugelassen Klasse Aktion zum Einfrieren Perlen Group039s Gold Coast EigenschaftenCBI Verhaftungen Pearls Gruppe CMD, drei andere in Rs 45.000 crore scam Nach Beginn einer Sonde vor fast zwei Jahren , Die Central Bureau of Investigation (CBI) schließlich verhaftet Milch-Verkäufer drehte Geschäftsmann Nirmal Singh Bhangoo und drei weitere Beamte am Freitag für ihre angebliche Beteiligung an Rs 45.000-Crore Ponzi Betrug. Es dauerte mehrere Monate, bis der CBI die Pearls-Gruppe CMD Bhangoo verhaftete, da er die Dokumente, die sich auf seine beiden Unternehmen - Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL) und Pearls Golden Forests Ltd (PGF) beziehen, sorgfältig untersuchen musste. Damals hatte die Marktregulierungsbehörde Securities and Exchange Board of India (SEBI) PACL befohlen, das Geld an Millionen von Investoren zurückzugeben, nachdem sie ihre Investitionsprogramme illegal gefunden hatte. Das Unternehmen hatte die Einleger durch verspätete Erträge aus Investitionen in landwirtschaftliche Flächen gelockt. Aber PACL argumentierte, dass es nicht ein Investitionssystem war, da es Land an Kunden durch das Schema verkaufte, berichtete Reuters. PACL-Gründer Herr Bhangoo und drei weitere Beamte des Unternehmens wurden am Freitag als Teil der laufenden Untersuchung der Behauptungen der kriminellen Verschwörung und Betrug verhaftet, sagte R K Gaur, ein Sprecher des CBI. Unter dem Schema wurden fast Rs 45.000 crore angeblich von ungefähr 55 Million Kunden über dem Land gesammelt, sagte Gaur. Pearls Group hatte das Geld von Investoren seit 1996 durch sein großes Agentennetzwerk, bestehend aus 30 Lakh-Menschen in ganz Indien, die Quellen, die die Economic Times erzählten, angehoben. CBI hat Dokumente in Bezug auf 14.348 Immobilien im Besitz von Pearls Group im ganzen Land und die Eigenschaften wurden geschätzt, um fast Rs 2 lakh crore wert sein. Viele unregulierte Unternehmen haben seit langem die Schlupflöcher in den Verordnungen ausgenutzt, um Investitionssysteme zu starten, um die Rupien von kleinen Investoren zu erhöhen, was die Regulierungsbehörden dazu veranlasste, die Prüfungen in den vergangenen zwei Jahren zu kontrollieren. Ähnlich ist der Fall mit dem Sahara-Gruppenchef Subrata Roy, der seit März 2014 hinter Gittern war, nachdem die Gruppen nicht mit einer gerichtlichen Anordnung umgegangen waren, um das Geld an Investoren zurückzugeben, die es durch ein illegales Anleiheprogramm erhoben hatte. Im vergangenen Jahr hatte der Oberste Gerichtshof auch die Gruppe aufgefordert, fast Rs 36.000 crore zurückzuerstatten, um Anleger in neun Raten in den nächsten 18 Monaten zu binden.